Семинар CВМДА для сотрудников правоохранительных органов, вовлеченных в борьбу с отмыванием денег и противодействие финансированию терроризма

Дата, время, место проведения: 31 октября – 04 ноября 2022 г., Анкара.

Организатор: Турецкая международная академия по борьбе с наркотиками и организованной преступностью (создана в сотрудничестве с Управлением ООН по наркотикам и преступности) в кооперации с Секретариатом СВМДА.

Целевая аудитория: сотрудники правоохранительных органов среднего и высшего звена стран-участниц СВМДА, занимающиеся борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Ожидаемые результаты:

По окончании этого тренинга участники смогут:

• развивать и успешно реализовывать планы эффективных расследований по отмыванию денег;
• разъяснять методы расследования, используемые для установления криминальных лиц и фондов, анализа документов и определения финансовых махинаций, а также методы, используемые для сохранения и представления доказательств,
• изучать системы переводов, которые используются финансовыми учреждениями для сокрытия криминальных денежных переводов,
• идентифицировать основные показатели, характеризующие криминальные денежные переводы,
• ознакомиться с международными конвенциями в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Режим обучения: очный

Язык обучения: турецкий и английский

Для дополнительной информации:  Sholpan@s-cica.org

---